A veces, incluso en el mejor de los escenarios, las sanciones por ejecutar un esquema Ponzi incluyen un tiempo considerable en la cárcel y multas masivas, decomiso y restitución. Los cargos por esquemas Ponzi a menudo también se combinan con otros cargos como evasión de impuestos, fraude postal, fraude electrónico, fraude de valores u otros delitos financieros..
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